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美EB-5投资移民骗局 仅一家移民公司称对客户负责

发布日期:2013-03-04 浏览次数:1109
核心提示:美国证监会(简称SEC)春节前夕对美国投资移民EB-5项目芝加哥会议中心的管理方提出诉讼,指其涉嫌诈骗。有大约260名投资人牵涉其中,而其中大多数为中国人。经过多方努力,目前每位投资人5 0万美元的投资款已确保不会损失,但是数万美元的手续费可能打水漂了。
       “政府出资55%,超过移民局规定就业数73%,100%开发商股权抵押,三大豪华连锁酒店入住……”如果这些承诺还不能保证项目的安全,那就证明美国投资移民仍然有风险。

  美国证监会(简称SEC)春节前夕对美国投资移民EB-5项目芝加哥会议中心的管理方提出诉讼,指其涉嫌诈骗。有大约260名投资人牵涉其中,而其中大多数为中国人。经过多方努力,目前每位投资人5 0万美元的投资款已确保不会损失,但是数万美元的手续费可能打水漂了。

  记者采访获悉,广州至少有3家移民公司此前参与了该项目的推广,具体受骗人数不得而知,但目前仅飞洋移民声称将采取措施,对投资人实施客户投资款先行垫付保障计划。

  原被告或下月中达成协议归还投资本金,但手续费已用掉

  据广州媒体此前报道,曾推广过这一项目的越秀某移民公司表示,该项目招募投资人不足十个,另一家移民公司“飞洋”未透露涉及的投资人数字,但记者从飞洋移民获悉,该公司已发布公告声称,将对此项目的投资人实行“飞洋客户投资款先行垫付保障计划”。而飞洋移民从该案律师处获得的最新消息是,诈骗案的原告SEC和被告项目负责人,或于下月13日前达成协议,将存于监管银行的1.45亿美元投资本金还给项目投资人,否则,该案走完全部程序,至少需要1-2年的时间。

  据美国证监会的公告显示,涉嫌诈骗的项目负责人塞思,创建了芝加哥会议中心(ACCC)与芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC)两家公司,向260多位投资者卖出1 .45亿美元股份,并收取了1100万美元的手续费。而到美国证监会发现其涉嫌诈骗时,其1100万美元的手续费已经挥霍一空,超过90%已被塞思用掉,但1.45亿美元的本金仍在监管银行账户里,因此得以保全。1100万美元的手续费,平均到每位投资人约4.15万美元。

  该项目北京首席代表声称没有涉案 广州仅一家移民公司站出来

  据记者获悉,此次深陷骗局的260多位投资人,至少250人为中国投资者,这并不奇怪。根据美国移民局公布的数字,2012年中,全部的美国投资移民项目接近八成的投资者都是中国人。在大多数项目的推广中,中介机构都有意或无意将其中的风险忽略。

  而该项目在中国的推广中,北京、上海、广州多家移民中介都推出过其项目,但是从该案曝光以来,广州仅有飞洋移民一家主动表示将为投资人争取权益,而其他公司大多对此讳莫如深。北京一家名为世贸通的移民公司在此前一直宣扬是该项目在华的首席代理,但事发后在媒体上表示,后来他们主动退出,并没有客户牵涉其中。

  飞洋移民总裁晏承志表示,目前他们已经积极配合客户通过法律程序申请退出该项目,并实行“飞洋客户投资款先行垫付保障计划”。按照美国移民法的规定,只有申请人从美国移民局撤销了申请这一项目,才能够重新申请另外的移民项目。

  看点

  一个诈骗项目是如何包装推广的?

  在前期的宣传里,塞思这位芝加哥会议中心的创始人是一位成功的商人,尽管年龄只有29岁,却有多年的酒店管理经验。这个项目被包装成一个由政府主导,多位政府官员支持,并有价值不菲的土地作为担保的一个“零碳排放会议中心”项目。这显然应和了大多数中国投资者的嗜好:有政府在,有土地在,就是安全的。而其中政府出资3.4亿美元,则是完全伪造的文件。

  但是在SE C的起诉书里面,这几方面都有很大的问题。首先其18英亩的土地,在招募书里面被描述成价值上亿美元,而其实际价值可能仅有十分之一。而其宣称的政府主导,则是完全利用了中国人对中美政治理解的差异。比如,该项目在华的首次宣传中的州长到场支持,不过是该州州长恰逢访华,而又听说该项目能带来就业提升,于是出面应酬。并非其所宣传的政府出地又出资等。而其对于投资移民过程中至关重要的创造就业的数字,也基本上是完全凭空捏造,事实上,要满足其所宣称的酒店收益,几乎要100%的入住率,以及高达数百美元一晚的房费才能达成。

  而更加巧妙的是,去年11月份该项目在宣传中表示已经“开工建设”,一些兴建计划所获得的当地政府的建筑许可,也仅限于破土典礼所用帐篷的许可、工程围墙许可、拆除工程许可与小部分电线的安装许可等。而这个11月份举行的开工典礼,在现在看来更像是表演给中国人看的游戏。

  借鉴

  美国投资移民如何防骗

  其一,考察EB - 5项目方背景,要明白在美国的移民体系中,每个具体的EB- 5项目的建立、运营都是完全的“民事行为”,跟政府完全独立。政府要审批其文件的真实性,但是政府并不一定就不被骗。在此项目中,芝加哥会议中心和运营的信托公司都是由塞思所创办的,因此风险完全系于这一个人的诚信。

  其二,对于任何政府的支持行为表示谨慎。政府完全有理由支持任何帮助本地就业的项目,但是更多的支持可能就是官员到场配合一下宣传,也仅此而已。如果涉及到政府出资、政府发行债券等,应该多睁大眼睛。要明白,美国的政府不是全能政府,更不会替一个民营企业当“父母”。任何花纳税人钱的事情,都没那么容易。

  其三,不要以中国的土地价值观看美国。比如该项目的一个重大虚假信息就是土地的价值。按照美国SEC的陈述,该项目土地以不足1000万美元的价格,被估值为1.77亿美元写入招募书中。实际上证监会文件提到,在2011年,该会议中心地块附近的一块20英亩含基本设施的土地,仅以770万美元出售。

  其四,花哨的就业数字计算。EB-5投资移民项目最大的关键在于项目能否创造就业。(每个投资人的50万美元须创造10个就业名额)而很多时候这个数字往往就被做了手脚。在宣传中,该项目宣称能够创造的就业数字超过73%,意味着该项目每个投资人能创造17个就业名额。芝加哥会议中心预估酒店建筑成本为每间客房74万美元,如果算上土地成本,每间客房成本近92万美元。这远远超过美国平均每间客房21万美元- 61万美元的成本范围。就业预估是建立在高估注水的资本花销预算和不现实的收入预估基础上,就业最终将难以实现。 .

        郭炳朋
 
 
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